Шетелдік юрисдикциялардан мемлекеттік бюджетке 160 миллиард теңгеге жуық қаражат қайтарылды
Заңсыз иемденілген активтерді қайтару жұмыстары жалғасуда.
финансовые расследования
Қазақстанға 575 миллион долларға заңсыз шығарылған активтер қайтарылды
Қайтару шараларын ВАК мүшелері мен тартылған мемлекеттік органдар қабылдауда.
Топ-менеджер Банка Астаны похитил 160 миллионов тенге
Заместитель председателя правления Банка Астаны признан виновным в мошенничестве.
Деньгами президента Венесуэлы управляет фонд уроженца Казахстана
«Украденные» деньги Венесуэлы хранятся в фонде Нурлана Байдильды.
Генпрокуратура предлагает воспользоваться амнистией по легализации имущества
Об этом сообщил генеральный прокурор Жакип Асанов на круглом столе по вопросам финансовых расследований и возврата из-за…
Швейцарское отделение банка HSBC уличили в отмывании денег
В отделениях банка предоставляли тайные счета преступникам, а также помогали клиентам уклоняться от налогов